PF prende investigado por fraude em empréstimo no PA

Redenção/PA. Na manhã desta sexta-feira (30/8), a Polícia Federal deflagrou a Operação Holanda para combater crimes contra o sistema financeiro nacional. A investigação aponta que empréstimos fraudulentos teriam causado um prejuízo milionário a instituições financeiras.

Policiais federais cumpriram um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Xinguara, além de outro mandado de busca e apreensão em Marabá. Foram apreendidos três veículos, aparelhos celulares, um notebook, e documentos relacionados aos financiamentos.

Os investigados utilizavam documentos falsos para obter empréstimos fraudulentos junto a instituições financeiras. O dinheiro era usado para a compra de tratores e outros itens agrícolas.

Após a liberação do crédito e a compra do maquinário, os criminosos revendiam os bens na região de Xinguara. Um dos investigados trabalhava como representante de vendas em uma grande revendedora, o que pode ter facilitado a fraude.

Os financiamentos obtidos de forma fraudulenta causaram um prejuízo superior a R$ 10 milhões a uma das instituições vítimas, de origem holandesa, fato que deu nome à operação.

As investigações seguem no sentido de localizar o maquinário revendido, além de identificar outros envolvidos e crimes relacionados à fraude, como associação ou organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato.

As pessoas que adquiriram os tratores e demais implementos agrícolas, além de ter que devolver os bens, a depender do caso concreto, também poderão ser responsabilizadas criminalmente, seja por obter financiamento mediante fraude, na condição de partícipe, seja por receptação.

Fonte: Link Polícia Federal